Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 23.3.2004 klo 16.00

Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi tänään yhtiön
hallituksen vuoden 2005 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
uudelleen Orion-konsernin pääjohtaja Jukka Viinanen ja
varapuheenjohtajaksi uudelleen vuorineuvos Georg Ehrnrooth. Jäseniksi
valittiin uudelleen Kalmar Industries AB:n toimitusjohtaja Christer
Granskog, varatuomari Pirkko Juntti, kauppa- ja teollisuusministeriön
neuvotteleva virkamies Pekka Timonen ja Onninen Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto. Uudeksi hallituksen jäseneksi
valittiin diplomi-insinööri Maarit Aarni, joka toimii
liiketoimintayksikön johtajana Borealis Groupissa.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti, että vuodelta 2003 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valitsi Rautaruukin hallintoneuvostoon uudelleen
puheenjohtajaksi valtiotieteen lisensiaatti Turo Bergmanin ja
varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Jouko Skinnarin. Jäseniksi valittiin
uudelleen kansanedustajat Inkeri Kerola ja Lasse Virén sekä
konsernijohtaja Ole Johansson ja vuorineuvos Tauno Matomäki. Uusina
jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtaja
Heikki Allonen sekä kansanedustajat Miapetra Kumpula, Petri Neittaanmäki
ja Tapani Tölli.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Luoma, KHT.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle kuuluvien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhden vuoden kuluessa. Valtuutuksen kohteena
on enintään 3.270.000 kappaletta yhtiölle kuuluvia omia K-sarjan
osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa tulevissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai osana henkilöstölle
suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Hallitus voi myös päättää
omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus ei
sisällä oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.

Osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotus hallintoneuvoston
lakkauttamisesta ei saanut yhtiökokouksessa riittävää kannatusta.

Yhtiökokous päätti perustaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia
ehdotuksia seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille vuodesta 2005
alkaen.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa viimeistään 6.4.2004.


Rautaruukki Oyj
johtaja Esko Lukkari
(pörssi- ja talousviestintä, mediasuhteet)

LISÄTIETOJA
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh 020 592 9075
Tiina Bäckman, johtaja, lakiasiat, puh 020 592 9068

JAKELU
Helsingin Pörssi
www.rautaruukki.com
Tiedotusvälineet