23.3.2006
14:30 CET
Rautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 23.3.2006 klo 15.30
Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2005
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2005 maksetaan osinkoa 1,40
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 4.4.2006 osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 28.3.2006 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön omistajaluetteloon.
Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin uudelleen Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Georg
Ehrnrooth. Jäseniksi valittiin uudelleen Maarit Aarni, Christer Granskog, Pirkko
Juntti, Kalle J. Korhonen ja Kiuru Schalin. Uudeksi jäseneksi valittiin YIT-
Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Reino Hanhinen.
Yhtiökokous valitsi vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi Rautaruukin hallintoneuvostoon uudelleen
puheenjohtajaksi Turo Bergmanin ja varapuheenjohtajaksi Jouko Skinnarin.
Jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Allonen, Inkeri Kerola, Miapetra Kumpula-
Natri, Petri Neittaanmäki, Tapani Tölli sekä Lasse Virén. Uudeksi
hallintoneuvoston jäseneksi valittiin UPM-Kymmene Oyj:n resurssijohtaja Markku
Tynkkynen.
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Luoma, KHT.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 11 000 000 oman K-sarjan
osakkeen (7,92 prosenttia osakemäärästä) hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, käytettäväksi osana yhtiön tai
sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai
muuten edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita hankitaan
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen
muista ehdoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 592 697 oman K-sarjan
osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä,
kenelle, millä ehdoin ja kuinka paljon osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan
luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen taikka
osakkeiden käyttäminen osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden
kannustinjärjestelmien toteuttamista. Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden
myymisestä Helsingin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus
päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa
yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien.
Yhtiökokous päätti hylätä osakkeenomistaja George Jauhiaisen ehdotuksen
hallintoneuvoston lakkauttamisesta.
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n
osittaisesta muuttamisesta siten, että lause "Hallintoneuvoston puheenjohtajalla
on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa" poistetaan.
Yhtiökokous päätti perustaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevia ehdotuksia seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön
pääkonttorissa viimeistään 6.4.2006.
Lisätietoja:
Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh 020 592 9075
Tiina Bäckman, lakiasiainjohtaja, puh 020 592 9068
Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen
Viestintäjohtaja
Ruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 23 maassa ja
henkilöstöä 12 000. Liikevaihto vuonna 2005 oli 3,7 miljardia euroa. Osake on
noteerattu Helsingin Pörssissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Vuodesta 2004 yhtiö on
käyttänyt markkinointinimeä Ruukki.
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.com